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深圳证券生意营业所公司治理部:

克日,本公司收到贵部《关于对烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司的关注函》,来函内容如下:

我部关注到,你公司于2011年5月11日披露的2010年度股东大会决议通告显示,你公司聘用王仕刚担任自力董事的议案获得通过。王仕刚自2011年5月10日至今,已一连担任你公司自力董事凌驾6年。

请你公司团结《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》、《深圳证券生意营业所自力董事存案措施》等的相关划定,在2018年12月26日前书面回复我部,说明王仕刚任职时间是否切合划定,如否,请凭据相关划定尽快替换自力董事。同时,提醒你公司及全体董事、监事、高级治理职员严酷遵守《证券法》《公司法》等法则及《股票上市规则》的划定,真实、准确、完整、实时、公正地推行信息披露义务。

针对以上内容,本公司回复如下:

本公司自力董事王仕刚先生已一连担任自力董事凌驾6年,不切合《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》和《深圳证券生意营业所自力董事存案措施》等相关划定。

本公司将连忙寻找合适的自力董事接替身选,在2018年度股东大会上聘用新的自力董事,替换王仕刚先生。

特此回复。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2018年12月25日

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